Cuentas vacías, clientes sospechosos y prohibición para operar: el Central apunta a la financiera vinculada al "Chiqui" Tapia y analiza sanciones

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Cuentas vacías, clientes sospechosos y prohibición para operar: el Central apunta a la financiera vinculada al "Chiqui" Tapia y analiza sanciones
  • Suspendió a una casa de cambios vinculada a Sur Finanzas.
  • Aún mantiene su licencia como proveedora de servicios de pago (PSP) aunque en la práctica ya no opera.
  • El Banco Industrial (BIND), que funcionaba como entidad de soporte, cerró su cuenta en la financiera hace tres semanas.
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